股東常會重要行事曆

一、召開時間：民國112年6月6日(星期二)上午十點整。

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

三、停止過戶起始日期：112年4月8日

四、停止過戶截止日期：112年6月6日

五、召開方式：實體股東會

六、召集事由：

    1.報告事項:

      (1)本公司111年度營業報告書及財務報表報告

      (2)審計委員會111年度查核報告

      (3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

      (4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告

      (5)本公司111年度私募普通股執行情形報告

    2.承認事項:

      (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

     (2)本公司111年度盈餘分配案

    3.討論事項:

      (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

     (2)修訂本公司「公司章程」案

     (3)修訂本公司「股東會議事規則」案

     (4)修訂本公司「董事選任程序」案

     (5)本公司擬發行112年度限制員工權利新股案

    4.臨時動議

七、主要股東名單:

註:為 112年股東常會停止過戶日