股東常會重要行事曆

一、召開時間：民國114年6月19日(星期四)上午十點整。

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路335樓2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)

三、停止過戶起始日期：114年4月21日

四、停止過戶截止日期：114年6月19日

五、召開方式：實體股東會

六、召集事由：

 1.報告事項:

  (1)本公司113年度營業報告書及財務報表報告

  (2)本公司113年度審計委員會查核報告

  (3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

  (4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告

 2.承認事項:

  (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

  (2)本公司113年度盈餘分配案

 3.討論事項:

  (1)本公司「公司章程」修訂案

  (2)本公司擬發行114年度限制員工權利新股案

 4.選舉事項:

  (1)本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案

 5.其他議案:

  (1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

 6.臨時動議

七、主要股東名單:

註:為 114年股東常會停止過戶日