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114年度股東常會
2025/03/11
114年度股東常會
股東常會重要行事曆
一、召開時間：民國114年6月19日(星期五)上午十點整。
二、召開地點：台北市內湖區瑞光路335樓2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)
三、停止過戶起始日期：114年4月21日
四、停止過戶截止日期：114年6月19日
五、召開方式：實體股東會
六、召集事由：
1.報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表報告
(2)本公司113年度審計委員會查核報告
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告
2.承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分配案
3.討論事項:無
4.選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案
5.其他議案:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
6.臨時動議
