股東常會重要行事曆

一、召開時間：民國113年6月7日(星期五)上午十點整。

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路335樓2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)

三、停止過戶起始日期：113年4月9日

四、停止過戶截止日期：113年6月7日

五、召開方式：實體股東會

六、召集事由：

    1.報告事項:

      (1)本公司112年度營業報告書及財務報表報告

      (2)審計委員會112年度查核報告

      (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

      (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

      (5)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」

        報告

    2.承認事項:

      (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

     (2)本公司112年度盈餘分配案

    3.討論事項:

     (1)修訂本公司「公司章程」案

     (2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

    4.臨時動議

七、主要股東名單:

註:為 113年股東常會停止過戶日