一、本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標:
本公司董事會結構,係就本公司經營發展規模,衡酌實務運作需要,依據公司章程決定五~十一席之適當席次。
董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養,並就本身運作、營運型態及發展需求,並依據公
司治理實務守則以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
二、落實情形:
本公司現任第九屆董事會由9席董事組成,包含3位獨立董事。其董事年齡分佈區間:40~50歲2位、61~70歲4位、
71歲~80歲1位,充分將豐富經歷與創新意念結合。未來將依性別平等之原則,並為提高董事會整體素質及監督機能
,以逐步增加女性董事及獨立董事席次為目標,以提供獨立及嶄新之觀點予董事會討論並監督董事會。全體董事間
具有配偶或二親等以內之親屬關係之席次,皆符合證券交易法第26-3條之第3項及第4項規定。
本公司現任董事成員共9 位,包含3位獨立董事、1位具員工身份董事,佔全體董事成員比例分別為33.33% 及
11.11 %。除具備職務所需之知識及技能外,並皆具備豐富的學識與經歷、個人洞察力和商業營運判斷力、豐富
之領導能力及決策能力,深受本公司倚重。
未來將依性別平等之原則,並為提高董事會整體素質及監督機能,於2024年增加女性董事,並以逐步增加獨立
董事席次為目標,以提供獨立及嶄新之觀點予董事會討論並監督董事會。
董事姓名 |
產業經驗 |
多元化核心能力 |
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領導決策 |
財務管理 |
經營管理 |
法律實務經驗 |
產業知識 |
技術研究 |
永續治理 |
投資創業 |
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李威德 |
李威德先生具有美國南加州大學電子碩士學位,並在半導體業擁有豐富的IC設計和高階管理經驗,從工程師到董事長的職業發展顯示了他在技術和領導能力上的卓越表現。 |
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元太科技工業(股)公司 代表人:李政昊 |
李政昊董事擁有深厚的技術背景和豐富的領導經驗,成功推動技術創新與業務擴展,特別是在電子紙技術的應用和商業化方面表現卓越。 |
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元太科技工業(股)公司 代表人:洪集茂 |
洪集茂董事致力於電子紙專用IC的開發及規格建立,並引領研發多種參考設計(Reference Design),為電子紙生態圈建立的重要推手之一。 |
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蘇崇文董事 |
蘇崇文董事具有國際頂尖學府的電機學位,豐富的半導體技術研發和企業高階管理經驗,以及在矽谷和台灣成功創立及領導多家科技公司的背景。 |
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摩迪投資(股)公司 代表人:陳健三 |
陳健三董事擁有電機學士學位及廣泛的領導經驗,曾多次擔任科技公司董事長與總經理,專長於企業管理與戰略發展。 |
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威誼國際有限公司 代表人:林熙欽 |
林熙欽董事具有國立清華大學材料科學工程的學士與碩士學位,擁有豐富的半導體製程和市場銷售經驗,曾於多家領先半導體公司擔任高階職位。 |
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胡世杰獨立董事 |
胡世杰董事擁有國立清華大學經濟學學士及國立臺灣大學碩士學位,具豐富的金融業公關和財務管理經驗,曾任職於國泰金控和中華開發工業銀行的高階職位。 |
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高誌廷獨立董事 |
高誌廷先生具有國立臺灣大學應用力學和商學的雙碩士學位,並在創業投資及科技產業(包括愛普生的研發部門)擔任高階管理職位,展現出深厚的技術與商業管理能力。 |
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陳恒寬獨立董事 |
陳恒寬先生擁有國立臺灣大學的法律學士及商學碩士學位,具豐富的司法實務經驗,曾擔任多個重要司法職位,包括法官、庭長和發言人,專精於金融與醫療法律案件。 |
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三、董事會獨立性:
本公司注重強化董事會獨立性與監督,董事會成員共計九席(含三席獨立董事),獨立董事均符合「公開發行公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範,並無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事,董事間亦無具有
配偶及二親等以內親屬關係之情形。