1.審計委員會
審計委員會運作情形資訊:
(1)本公司審計委員會成員共計3人。
(2)本公司於112年1月3日設置審計委員會，本屆委員任期：112年1月3日至114年6
月29日，最近年度(112年度)開會4次，運作情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際(親自) 出席次數 |
委託出席 次數 |
實際(親自) 出席率% |
備註 |
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召集人 |
高誌廷 獨立董事 |
4 |
0 |
100 |
112/1/3補選新任 112/1/12推選為召集人 |
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委員 |
胡世杰 獨立董事 |
4 |
0 |
100 |
112/1/3補選新任 |
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委員 |
陳恒寬 獨立董事 |
4 |
0 |
100 |
112/1/3補選新任 |
(3)112年度工作重點:
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開會日期 |
議案 |
決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
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112.02.24 |
1.本公司111年度決算表冊(個體財務報表、合併財務報表及營業報告書)案 2.本公司111年度盈餘分配案 3.本公司112年度查核簽證會計師之委任暨其公費案 4.本公司111年度內部控制制度聲明書案 5.訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則案 6.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.04.26 |
1.本公司擬發行112年度限制員工權利新股案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.08.02 |
1. 本公司112年度第2季財務報告案 2. 本公司財務報告編製能力之自行評估案 3.追認修訂本公司民國112年限制員工權利新股發行辦法 4. 訂定本公司公司治理相關規章案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.12.20 |
1.委任本公司財務主管案 2.訂定本公司112年第3季員工認股權憑證增資基準日案 3.本公司112年發行限制員工權利新股相關事宜案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.薪資報酬委員會
(1)本公司薪資報酬委員會成員共計3人。
(2)薪酬委員會職責:訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構;
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
(3)本公司於112年1月12日設置薪資報酬委員會，本屆委員任期：112年1月12日至114年6月29日，
最近年度(112年度)開會4次，運作情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際(親自) 出席次數 |
委託出席 次數 |
實際(親自) 出席率% |
備註 |
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召集人 |
陳恒寬 獨立董事 |
4 |
0 |
100 |
112/1/12新任並推選為召集人 |
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委員 |
胡世杰 獨立董事 |
4 |
0 |
100 |
112/1/12新任 |
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委員 |
高誌廷 獨立董事 |
4 |
0 |
100 |
112/1/12新任 |
(4)112年度工作重點:
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開會日期 |
議案 |
決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
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112.02.24 |
1.本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配案 2.訂定本公司董事薪酬架構及制度案 3.檢討本公司經理人薪酬架構及制度案 4.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 5. 訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.04.26 |
1.本公司擬發行112年度限制員工權利新股案 2.本公司經理人111年度之員工酬勞分配案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.08.02 |
1.追認本公司經理人聘任及薪資報酬案 2.追認修訂本公司民國112年限制員工權利新股發行辦法 3.本公司經理人111年度員工酬勞分配案(第2次發放) |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.12.20 |
1.本公司111年度經理人員工酬勞分配(第3次發放)案 2.本公司經理人調薪案 3.本公司112年發行限制員工權利新股相關事宜案 4.修訂本公司「經理人配車辦法」案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策及情形
獨立董事與內部稽核單位溝通情形
(1)獨立董事與內部稽核主管至少每季定期一次會議，就公司內部稽核結果及內控運作、執行情形提出報告；
若遇重大異常事項時得另召集會議。內部稽核主管除定期列席向審計委員會報告內部稽核執行情形，
並視實際需要隨時以當面、電話或電子郵件等方式與獨立董事進行溝通討論。
(2)本公司獨立董事每年至少與稽核單位就內部稽核暨內部控制制度執行情形等事項召開乙次無管理階層單位在場之溝通會議。
(3)113年度獨立董事與稽核單位溝通重點摘要如下:
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日期 |
溝通事項 |
溝通結果 |
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事由 |
獨立董事建議 |
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113/2/21 |
稽核業務執行報告 |
本次會議無意見 |
全體獨立董事同意洽悉。 |
獨立董事與會計師之溝通情形
(1)本公司獨立董事及簽證會計師每年定期召開會議，簽證會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及
整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂對本公司有無重大影響，
進行充分溝通。
(2)本公司獨立董事每年至少與簽證會計師就本公司財務狀況、子公司財務及整體運作情形及內控查核等事項召開
乙次無管理階層單位在場之溝通會議。
(3)113年度獨立董事與會計師溝通重點摘要如下:
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日期 |
溝通事項 |
溝通結果 |
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事由 |
獨立董事建議 |
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113/2/21 |
會計師就112年度財務報告及合併財務報告查核結果及關鍵查核事項進行說明，並針對查核發現進行討論、法令更新說明。 |
本次會議無意見 |
全體獨立董事同意洽悉。 |
